Imputaron a un hombre por una presunta estafa de más de $106 millones a una empresa minera

Un hombre de 48 años fue imputado por una presunta estafa de $106.723.950 contra LIEX S.A., una empresa minera de Catamarca que buscaba adquirir dos semirremolques para su proyecto Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá. Según la acusación, el sospechoso se habría presentado como intermediario autorizado de una fábrica para concretar la operación comercial y recibir el dinero de la compra.

Según la información de Contexto, la imputación fue formulada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de estafa en calidad de autor y pidió que se le impongan medidas de coerción durante seis meses para garantizar su sometimiento al proceso. Entre las condiciones solicitadas se encuentran la obligación de permanecer a disposición de las autoridades, mantener un domicilio actualizado y abstenerse de entorpecer el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con la investigación, en noviembre de 2024 el acusado operaba comercialmente bajo el nombre de “Transporte Santino” y se contactó con representantes de LIEX S.A. para ofrecerles dos semirremolques nuevos de la marca IDERO S.R.L. La Fiscalía sostiene que generó la apariencia de contar con autorización para comercializar las unidades.

Para respaldar esa supuesta intermediación, habría gestionado previamente que, ante una consulta de la empresa minera, desde la fábrica confirmaran su participación en la operación. Esa respuesta habría contribuido a generar confianza en los compradores y permitió avanzar con la negociación.

El 28 de noviembre de 2024 se emitieron las facturas correspondientes y, al día siguiente, LIEX S.A. transfirió $106.723.950 a una cuenta bancaria perteneciente al imputado. Sin embargo, según la acusación, el dinero no fue destinado al pago de los semirremolques ante el fabricante.

La investigación señala que recién el 19 de diciembre el acusado entregó a la fábrica ocho cheques diferidos por $12 millones cada uno, que luego fueron rechazados por falta de fondos. Posteriormente, esos valores fueron reemplazados por otros cheques y ECHEQs que tampoco pudieron ser cobrados.

Aunque los dos semirremolques finalmente fueron entregados a la empresa minera en marzo de 2025, más tarde fueron secuestrados por orden judicial. Esa medida ocasionó un perjuicio patrimonial a LIEX S.A., según la reconstrucción presentada por la Fiscalía.

Para el Ministerio Fiscal, el imputado consiguió que la compañía desembolsara el dinero bajo la creencia de que realizaba una compra regular a través de un intermediario autorizado, cuando los fondos no habrían sido utilizados para pagar las unidades. La investigación busca determinar las responsabilidades penales por la operación y el perjuicio económico denunciado.